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交通銀行臨汾分行營業(yè)部開展反洗錢專項(xiàng)宣傳活動(dòng)

2024-5-20 11:31| 發(fā)布者: 解剛| 查看: 334| 評(píng)論: 0

隨著我國藝術(shù)品和古董市場(chǎng)交易規(guī)模的不斷擴(kuò)大,藝術(shù)品交易頻頻創(chuàng)出天價(jià),不法分子通過買賣、投資、炒作藝術(shù)品等方式,掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生收益的來源和性質(zhì),實(shí)施洗錢犯罪活動(dòng),對(duì)社會(huì)金融秩序和金融穩(wěn)定造成極大影響。當(dāng)前,國內(nèi)利用藝術(shù)品、古董和文物實(shí)施洗錢等違法犯罪活動(dòng)的案件時(shí)有發(fā)生,相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)跨國界、跨市場(chǎng)、跨行業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)。針對(duì)這一洗錢犯罪的新形勢(shì),交通銀行臨汾分行營業(yè)部于2024年5月17日開展反洗錢專項(xiàng)宣傳活動(dòng)。
廳堂宣傳為主干。隨著全球金融監(jiān)管的日益嚴(yán)格,洗錢活動(dòng)已經(jīng)不再局限于傳統(tǒng)的金融行業(yè),而是逐漸向非傳統(tǒng)領(lǐng)域滲透,藝術(shù)品和古董領(lǐng)市場(chǎng)成為不法分子洗錢的熱門選擇之一,使得這一看似高雅的文化產(chǎn)業(yè)背后隱藏著巨大的風(fēng)險(xiǎn)。網(wǎng)點(diǎn)工作人員在客戶辦理業(yè)務(wù)的等待間隙,向客戶講說近期全球范圍內(nèi)通過藝術(shù)品和古董買賣進(jìn)行洗錢的典型案例,提醒客戶在進(jìn)行藝術(shù)品或古董買賣交易時(shí)要選擇正規(guī)平臺(tái)和正規(guī)渠道,在進(jìn)行資金交易時(shí)要多渠道盡可能地核實(shí)對(duì)方身份,確保交易過程的合法性和安全性。
外拓宣傳為補(bǔ)充。藝術(shù)品和古董交易的透明度低、交易價(jià)格波動(dòng)大且收藏多為不記名形式,這使得利用藝術(shù)品或古董洗錢的行為相當(dāng)隱蔽,為不法分子轉(zhuǎn)移非法所得的資金提供了便利。工作人員來到人員較為密集的廣場(chǎng),為過往公眾講解不法分子通過藝術(shù)品或古董洗錢的常用手段,告誡公眾在購買或收藏相關(guān)物品時(shí),要學(xué)會(huì)辨別偽造證書、虛假交易等手段;在購買藝術(shù)品或古董時(shí),要了解賣家背景、核實(shí)物品來源、注意價(jià)格波動(dòng)和保留證據(jù),盡可能避免線上交易,確保整個(gè)購買流程的合法性,提高警惕,確保自己的利益不受侵害。
隨著我國社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,藝術(shù)品和古董交易市場(chǎng)將繼續(xù)擴(kuò)大,也將會(huì)有越來越多的人涉足這一領(lǐng)域。面對(duì)日益嚴(yán)峻的洗錢犯罪形勢(shì),交通銀行臨汾分行營業(yè)部將持續(xù)性開展反洗錢專項(xiàng)宣傳活動(dòng)。打鐵還需自身硬,我們將不斷學(xué)習(xí)新型洗錢的手段和方式,通過多渠道宣傳等方式,把金融知識(shí)回饋給社會(huì)公眾;我們將始終堅(jiān)持金融為民、服務(wù)群眾的理念,增強(qiáng)公眾洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí);我們將傾全行之力,筑牢群眾基礎(chǔ)扎實(shí)的反洗錢“護(hù)城墻”。張肄

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